La innovación en la lucha contra el lavado de activos

El uso intensivo de las tecnologías de la información y lascomunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercadosfinancieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pandemia loaceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado decriptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech y RegTech estántransformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en quenos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y conun lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la luchacontra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiaciónde la proliferación de armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agotael tema, y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de lasnuevas modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo aún notiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera delconocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio paracomprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nosenfrentamos en esta cuarta revolución industrial.